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UKey 官方合规政策:全球司法协助与执法调证指南

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作者:UKey Wallet

本政策旨在规范 UKEY LIMITED(以下简称“UKey”)在面对全球各国司法与执法机构调查刑事案件时,提供数据调取及相关司法协助的标准化原则、程序与范围。

一、 定义与适用范围

本政策所称的“司法协助”,是指 UKey 依据相关国际条约、适用法律及内部合规政策,向具有合法管辖权的各国司法及执法机构,在办理特定刑事案件过程中提供的信息检索与核查服务。

二、 责任主体与管辖权声明

  • 运营主体:UKey 数字资产管理钱包(以下简称“钱包”)的合法运营与司法协助响应主体为注册于中国香港特别行政区的企业实体——UKEY LIMITED

  • 管辖权约束:UKEY LIMITED 的业务运营受中国香港特别行政区法律的严格管辖。UKey 有法定义务配合香港本地司法机关的刑事调查,相关信息的收集、使用、存储及销毁均严格遵照香港数据保护与相关法律执行。UKey 不自动受制于其他国家或地区的司法管辖权。

三、 司法协助响应程序

1. 标准跨国司法互助程序

非香港地区的司法机构若需 UKey 配合调查,原则上应遵循国际司法互助途径,依香港法律规定向香港特别行政区相关当局(如香港律政司)提出正式的协助申请。在取得香港当局签署生效的法律指令后,UKEY LIMITED 将严格依照指令内容执行协助。

2. 紧急或不可抗力沟通机制

在遭遇自然灾害、社会重大公共事件、局部冲突等不可抗力,或通过跨国司法互助机制无法满足案件时效要求的情况下,各国执法机构可直接通过官方渠道将协查请求文书发送至 UKey 法务合规邮箱:[email protected]

  • 合规声明:UKey 在收到此类请求后,将启动内部核查程序以确认请求文书及执法人员身份的真实性,并依据香港适用法律自主决定是否予以配合。UKey 对非香港地区司法机关提供的事实性协助,不构成且不应被解释为 UKey 承认该司法机关所在国对 UKey 具有域外管辖权。

四、 协助范围与执行限制

UKey 仅对符合香港法律定义为刑事犯罪,且在允许协助范围内的案件提供数据检索支持。

1. 机构身份与文书要求

请求方必须出具具备刑事强制效力的正式法律文书,文书内需明确涵盖以下要素:

  • 明确的主体指向:文书抬头或正文必须明确协助主体为「UKEY LIMITED」。

  • 身份与授权证明:执法机构官方全称、立案证明、负责官员的内部在职证明及身份识别码(如警号、身份证号)。

  • 官方通信渠道:必须提供包含执法机关域名特征的官方电子邮件地址及联系电话。

  • 验证途径:文书需带有标准案件编号,并提供可供 UKey 内部合规团队进行线上核查或电话回访的官方验证途径。

2. 可提供的数据范围与时效约束

在请求文书符合上述合规要求的前提下,UKey 将在现有电子数据库的能力范围内提供协助:

  • 查询维度:钱包使用设备的基础资料、钱包地址映射及相关数据快照。

  • 时效承诺:针对单次查询范围不超过 5 位 目标用户、且查询时间跨度在 30 天 内的请求,UKey 将在 1 个工作日 内完成核查并反馈。

  • 超限处理:超出上述范围的批量查询请求,反馈时间将延长至 3 至 5 个工作日。目前系统支持检索的最长历史数据范围为不超过 12 个月

3. 去中心化属性的系统限制

鉴于 UKey 软硬件钱包的底层架构为完全去中心化的非托管(Non-custodial)模式,用户的数字资产及私钥由用户本地物理掌握。UKey 在技术上无法且无权冻结、拦截、限制任何用户的数字资产、链上转账或其他授权操作。

五、 数据结果申明与免责条款

  1. 数据局限性:UKey 提供的协助结果仅基于调证时刻本公司服务器或数据库中客观留存的电子快照,不保证涵盖调查目标所有的活动轨迹。

  2. 准确性差异:因全球时区差异及加密资产汇率的实时波动,UKey 无法保证所提供快照信息的绝对现时性,亦不对第三方基于该数据作出的延伸解读承担责任。

  3. 非主观错误豁免:对于因第三方网络服务提供商(ISP)或底层计算机环境引发的数据延迟、遗漏或错误,UKey 不承担任何连带法律责任。

  4. 证据效力限制:UKey 将尽商业与合规上的最大努力提供真实数据,但不保证所提供之电子数据完全契合请求国当地的刑事诉讼证据规则,亦不保证其可直接作为法庭定罪量刑的绝对依据。

  5. 驳回权利:针对程序不合规、材料不完备或涉嫌滥用职权的协查请求,UKey 有权予以驳回,且不基于非法定请求披露任何用户隐私。

六、 附则

对于本政策未尽之事项,均以中国香港特别行政区现行相关法律法规为准。若本政策内容与香港适用法律产生冲突,以后者优先。UKey 保留根据法律法规变化随时修订本政策的权利。

附录:标准执法调证申请材料清单 (Checklist)

如需向 UKey 发起调证请求,请将以下完整的标准化材料扫描件发送至 [email protected](邮件主题建议标注为:[Law Enforcement Request] + 案件名称或编号):

  • [ ] 调取证据通知书(正本):须加盖执法机关公章,文书内需明文界定需协助查询的时间范围,并将抬头明确写为“UKEY LIMITED”。

  • [ ] 立案决定书 / 调查令(正本):须加盖执法机关公章,证明该案件已进入正式刑事侦查阶段。

  • [ ] 执法人员身份证明:负责该案的至少两名执法官员的有效证件(如警官证)正反面复印件,并加盖机关公章。

  • [ ] 联络清单:指定办案人员的完整联系方式(包括具有政府/司法域名的电子邮件地址及官方办公电话)。

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