UKey ví phần cứng có thể giúp bạn bảo vệ khóa riêng và tài sản, nhưng nó không thể thay thế nhận định của bạn về các dự án, liên kết, thông điệp và cơ hội đầu tư. Trong môi trường Web3, một số rủi ro đến từ việc đóng gói dự án, khởi động xã hội và sự thổi phồng của thị trường. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại Web3 lừa đảo phổ biến và giải thích những điều cần chú ý trước khi tham gia dự án hoặc mua mã thông báo.

Trong Web3, bất kỳ ai cũng có thể tạo dự án và bắt đầu bán mã thông báo. Nhiều dự án chưa trải qua quá trình kiểm tra lý lịch kinh doanh và thiếu các quy trình quản lý thống nhất cũng như quy tắc ứng xử của ngành.

Đồng thời, các giao dịch chuỗi khối thường không thể đảo ngược và không có tổ chức tập trung nào có thể giúp bạn hoàn tác các thao tác sai. Nếu bạn chuyển tiền đến sai địa chỉ, tham gia dự án giả mạo hoặc mua mã thông báo có rủi ro cao mà không có đủ thông tin, thì thường rất khó lấy lại được tiền. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các thủ thuật phổ biến và học cách xác định rủi ro trước.

Pump and Dump không phải là một kỹ thuật dành riêng cho thế giới tiền điện tử, nó gần như lâu đời như thị trường giao dịch.

Khi một sản phẩm, dự án hoặc ý tưởng kinh doanh được “bán” rầm rộ, người đứng đằng sau nó có thể đang tạo ra tiếng vang vì lợi ích riêng của họ. Ví dụ: họ có thể tuyên bố rằng một dự án là “cơ hội chỉ có một lần trong đời” hoặc nhắc lại rằng “đã quá muộn để mua ngay bây giờ” để khiến nó giống như một khoản đầu tư mà bạn không thể bỏ lỡ. Trên thực tế, những cơ hội như vậy có thể không đáng tin cậy và những người thực sự thu được lợi nhuận thường là những người lên kế hoạch trước và thúc đẩy sự nổi tiếng.

Thị trường tiền điện tử rất cởi mở và bất kỳ ai cũng có thể khởi động dự án và thu hút vốn, đó là một trong những lý do khiến dự án giả mạo xuất hiện thường xuyên.

Việc quảng bá các dự án tiền điện tử có thể có nhiều hình thức.

Mục tiêu chung của những hoạt động này là tạo ra đủ sự chú ý để thu hút những người thiếu thông tin đầu tư tiền.

Ngay cả khi mức độ phổ biến không lớn, nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Càng nhiều người mua, nhu cầu mã thông báo càng cao, càng dễ đẩy giá lên cao và dự án càng có vẻ “trở nên có giá trị”.

Các dự án tiền điện tử giả mạo không nhất thiết phải dễ dàng xác định. Bên kia thường không trực tiếp nói "mã thông báo này chắc chắn sẽ tăng vọt, vui lòng đầu tư hết số tiền của bạn." Thông thường, các tín hiệu rủi ro được ẩn giấu trong những lời hứa phóng đại, thông tin mơ hồ và tiếp thị quá mức.

Những người có ảnh hưởng trong không gian tiền điện tử không chỉ tồn tại trên Instagram. KOL, những người đứng đầu dư luận cộng đồng và thậm chí cả những người nổi tiếng có thể công khai ủng hộ một dự án.

Nhưng những xác nhận này không nhất thiết phải hoàn toàn minh bạch. Bên kia có thể đã tính phí khuyến mãi hoặc có thể đã nắm giữ mã thông báo có liên quan và hy vọng sẽ thu hút được nhiều người mua hơn thông qua hỗ trợ của công chúng. Trong cả hai trường hợp, những khuyến nghị đó không nhất thiết là những đánh giá trung lập hoặc nhất thiết vì lợi ích của bạn.

Một điều cần nhớ: hãy hỏi tại sao trước. Nếu một nhân vật của công chúng hầu như chưa bao giờ chú ý đến thị trường tiền điện tử trước đây nhưng đột nhiên thường xuyên đề xuất một dự án nào đó, trước tiên bạn nên xác định xem anh ta có động cơ lợi nhuận riêng hay không.

Điều tự nhiên là các nhóm dự án muốn các dự án tiền điện tử của họ thành công, đặc biệt nếu họ nắm giữ một lượng lớn mã thông báo hoặc cổ phần. Vì vậy, họ có xu hướng tích cực xúc tiến các dự án để thu hút sự chú ý và tài trợ.

Nhưng cũng nhận thấy rằng nhóm có mối quan hệ tài chính trực tiếp với sự thành công hay thất bại của dự án nên nhận định của họ có thể không hoàn toàn khách quan.

Một điều cần nhớ: hãy tự nghiên cứu. Nếu nhóm tuyên bố rằng dự án sẽ tạo ra giá trị đáng kể, hãy kiểm tra chéo những tuyên bố này bằng các nguồn thông tin độc lập như lộ trình, sách trắng, dữ liệu trên chuỗi và Etherscan.

Rug Pull là một trong những mức cao phổ biến trong thế giới tiền điện tử.

Từ này có nghĩa là "kéo tấm thảm ra khỏi chân bạn". Trong bối cảnh tiền điện tử, nó thường đề cập đến dự án giả mạo bán mã thông báo hoặc NFT và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Khi ngày càng có nhiều người mua, nhu cầu tăng lên, giá mã thông báo được đẩy lên cao và dự án ngày càng có giá trị. Nhưng vấn đề là dự án có thể không có kế hoạch phân phối thực sự ngay từ đầu và người sáng tạo chỉ lợi dụng sự phổ biến của thị trường để thu hút vốn.

Khi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư tiền, nhu cầu và giá của mã thông báo có thể tăng đồng thời. Tại thời điểm này, người tạo hoặc người sáng lập dự án có thể bán vị trí của mình và thu lợi từ mức giá cao hơn do lợi ích công cộng và hành vi mua hàng thúc đẩy.

Nếu những người tạo dự án không có kế hoạch thực hiện lời hứa của mình, họ có thể biến mất sau khi bán cổ phần của mình. Các nhà đầu tư còn lại chỉ có thể nắm giữ một dự án mã thông báo có giá trị đã giảm đáng kể và thậm chí đã bị đình chỉ.

Một trường hợp được thảo luận thường xuyên là kịch bản rút lui đời đầu của SushiSwap (SUSHI). Sau khi dự án tăng giá nhanh chóng, với việc người sáng lập ẩn danh Chef Nomi kiếm được 14 triệu USD, giá SUSHI đã giảm từ hơn 9 USD xuống chỉ còn hơn 1 USD trong vòng chưa đầy một tuần. Chef Nomi sau đó đã trả lại số tiền sau phản ứng dữ dội của cộng đồng. Nhiều tấm thảm kéo cũng rơi vào tình trạng lộn xộn tương tự.

Nói tóm lại, tính chất mở của Web3 có nghĩa là hầu hết mọi người đều có thể đưa ra hầu hết mọi yêu cầu. Ngay cả khi khóa riêng của bạn đã được UKey bảo vệ đúng cách, bạn vẫn cần đánh giá cẩn thận tính xác thực của dự án, nền tảng của nhóm, dòng tài trợ và xung đột lợi ích tiềm ẩn trước khi tham gia vào dự án.

Trước khi bất cứ ai thuyết phục bạn đầu tư vào một dự án, cho dù họ có tỏ ra nhiệt tình đến đâu, bạn nên hoàn thành các bước kiểm tra sau: