Ví phần cứng UKey được thiết kế để bảo vệ tài sản của bạn, nhưng có một số rủi ro nhất định mà ngay cả UKey cũng không thể ngăn chặn được. Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số chiến thuật lừa đảo phổ biến nhất trong Web3 và giải thích những điều bạn nên chú ý khi điều hướng không gian này.

Trong Web3, bất kỳ ai cũng có thể tạo dự án và bắt đầu bán mã thông báo. Không có kiểm tra lý lịch kinh doanh, không có cơ quan quản lý và không có quy tắc ứng xử chung cho các dự án tiền điện tử.

Quan trọng hơn, các giao dịch blockchain là không thể đảo ngược và không có cơ quan trung ương nào có thể khắc phục sai sót. Nếu bạn đưa ra quyết định sai lầm, thường sẽ không có cách nào để khôi phục tiền điện tử của bạn. Một khi nó bị mất, nó sẽ bị mất. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải hiểu các loại lừa đảo khác nhau trong Web3 và tìm hiểu cách xác định chúng trước khi trở thành nạn nhân.

Kế hoạch bơm và đổ không có gì mới - nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Khi một sản phẩm hoặc ý tưởng kinh doanh đang được “trình bày”, điều đó có nghĩa là ai đó đang quảng bá nó vì lợi ích riêng của họ. Ví dụ: họ có thể nói với bạn rằng một dự án là “cơ hội chỉ có một lần trong đời” hoặc nói rằng bạn cần “mua ngay trước khi quá muộn”, khiến nó nghe giống như một khoản đầu tư đặc biệt. Trên thực tế, đây có thể không phải là một cơ hội tốt chút nào và người duy nhất có thể kiếm được lợi nhuận từ khoản đầu tư của bạn chính là kẻ lừa đảo.

Trong thế giới mở của tiền điện tử, bất kỳ ai cũng có thể khởi động một dự án và yêu cầu đầu tư, đó là lý do tại sao các dự án giả mạo lại rất phổ biến.

Quảng bá tiền điện tử có thể có nhiều hình thức khác nhau.

Trong cả hai trường hợp, mục tiêu đều giống nhau: tạo ra sự cường điệu để những người không nghi ngờ sẽ đầu tư.

Ngay cả một lượng nhỏ sự cường điệu cũng có thể có tác động đáng kể. Càng nhiều người mua, nhu cầu về mã thông báo càng lớn, giá càng tăng cao và dự án dường như càng trở nên có giá trị.

Lừa đảo tiền điện tử không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra. Bạn có thể không nghe thấy ai đó trực tiếp nói: “Mã thông báo này thật tuyệt vời - hãy đầu tư mọi thứ ngay bây giờ”. Thay vào đó, các dấu hiệu cảnh báo thường tinh tế hơn.

Không phải tất cả những người có ảnh hưởng đều được tìm thấy trên Instagram. Trong tiền điện tử, những nhân vật có ảnh hưởng—bao gồm cả những người nổi tiếng—có thể công khai ủng hộ một dự án.

Tuy nhiên, những người nổi tiếng không phải lúc nào cũng minh bạch. Họ có thể được trả tiền để quảng bá dự án hoặc họ có thể có lợi ích tài chính riêng trong đó. Trong cả hai trường hợp, khuyến nghị của họ không mang tính trung lập và khó có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn.

Bài học là gì? Luôn hỏi tại sao. Nếu một nhân vật của công chúng đột nhiên bắt đầu quảng cáo tiền điện tử mặc dù trước đó không hề tỏ ra quan tâm đến thị trường thì rất có thể họ đang làm điều đó vì lợi ích của chính họ chứ không phải của bạn.

Điều tự nhiên là đội ngũ đằng sau một dự án tiền điện tử muốn nó thành công, đặc biệt nếu họ nắm giữ một lượng lớn cổ phần trong đó. Vì lý do đó, họ có khả năng tiếp thị nó một cách mạnh mẽ để thu hút sự chú ý và đầu tư.

Nhưng hãy nhớ rằng nhóm có lợi ích tài chính trực tiếp đối với sự thành công của dự án, vì vậy những tuyên bố của họ khó có thể hoàn toàn khách quan.

Bài học là gì? Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Nếu nhóm tuyên bố dự án sẽ mang lại giá trị lớn, hãy so sánh những tuyên bố đó với lộ trình, sách trắng và các nguồn độc lập như Etherscan.

Một trò lừa đảo phổ biến khác trong thế giới tiền điện tử là trò kéo bóng.

Thuật ngữ này mô tả chính xác điều gì sẽ xảy ra: ai đó sẽ lôi tấm thảm ra khỏi nhà đầu tư. Trong tiền điện tử, một trò chơi kéo thảm thường liên quan đến một dự án giả mạo bán token hoặc NFT đồng thời hứa hẹn một tương lai vững mạnh.

Khi có nhiều người mua vào dự án hơn, nhu cầu sẽ tăng lên, giá token tăng lên và giá trị rõ ràng của dự án cũng tăng lên. Vấn đề là ngay từ đầu dự án chưa bao giờ là chính hãng và những người tạo ra nó biết điều đó khi họ lấy tiền của nhà đầu tư.

Sau khi bạn và các nhà đầu tư khác bỏ tiền vào dự án, nhu cầu và giá token sẽ tăng lên. Vào thời điểm đó, người sáng tạo hoặc người sáng lập bán cổ phần của chính họ, tận dụng giá trị tăng cao do hoạt động mua và lợi ích công cộng tạo ra.

Những người tạo ra dự án không bao giờ có ý định ở lại và thực hiện lời hứa của mình. Một khi họ bán cổ phần của mình, họ sẽ biến mất. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ nắm giữ token từ một dự án đã sụp đổ.

Một ví dụ nổi tiếng là trò lừa đảo thoát SushiSwap (SUSHI). Dự án đã trải qua một đợt tăng giá mạnh và người sáng lập ẩn danh của nó, Chef Nomi, đã nhanh chóng kiếm được 14 triệu USD. Kết quả là giá SUSHI đã giảm từ trên 9 USD xuống chỉ còn hơn 1 USD trong vòng chưa đầy một tuần. Sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng, Chef Nomi sau đó đã trả lại tiền. Nhiều cuộc kéo thảm kết thúc trong tình trạng hỗn loạn như thế này.

Nói tóm lại, tính mở của Web3 khiến nó trở thành một môi trường mà hầu hết mọi người đều có thể đưa ra hầu hết mọi yêu cầu. Ngay cả khi khóa riêng của bạn được UKey bảo vệ hoàn toàn, bạn vẫn cần đánh giá cẩn thận mọi dự án trước khi tham gia.

Trước khi cho phép bất cứ ai thuyết phục bạn đầu tư vào một dự án—cho dù họ có vẻ nhiệt tình đến đâu—hãy đảm bảo bạn làm những điều sau: