UKey carteira de hardware pode ajudá-lo a proteger o chave privada e seus ativos, mas não pode substituir seu julgamento sobre projetos, links, mensagens e oportunidades de investimento. Em um ambiente Web3, alguns riscos vêm do empacotamento do projeto, da inicialização social e do hype do mercado. Este artigo apresentará vários tipos comuns de Web3 fraude e explicará o que deve ser prestado atenção antes de participar do projeto ou comprar o ficha.

No Web3, qualquer pessoa pode criar um projeto e começar a vender o ficha. Muitos projetos não foram submetidos a verificações de antecedentes empresariais e carecem de processos regulatórios e códigos de conduta do setor unificados.

Ao mesmo tempo, as transações blockchain são geralmente irreversíveis e não existe uma organização centralizada que possa ajudá-lo a desfazer operações erradas. Se você transferir fundos para o endereço errado, participar do projeto falso ou comprar o ficha de alto risco com informações insuficientes, muitas vezes será difícil recuperar os fundos. Portanto, é importante compreender truques comuns e aprender a identificar riscos com antecedência.

Pump and Dump não é uma técnica exclusiva do mundo das criptomoedas, é quase tão antiga quanto o mercado comercial.

Quando um produto, projeto ou ideia de negócio é “vendido” com força, a pessoa por trás dele pode estar criando buzz para seu próprio benefício. For example, they may claim that a project is a “once-in-a-lifetime opportunity” or reiterate that “it’s too late to buy now” to make it sound like an investment you can’t miss. Na realidade, essas oportunidades podem não ser fiáveis, e aqueles que realmente lucram são muitas vezes aqueles que planeiam com antecedência e promovem a popularidade.

O mercado de criptomoedas é altamente aberto e qualquer pessoa pode lançar um projeto e atrair fundos, o que é um dos motivos pelos quais o projeto falso aparece com frequência.

A promoção de projetos de criptomoeda pode ocorrer de várias formas.

O objetivo comum dessas práticas é gerar atenção suficiente para fazer com que as pessoas que carecem de informações invistam dinheiro.

Mesmo que a popularidade não seja grande, pode afetar significativamente o mercado. Quanto mais pessoas compram, maior a demanda pelo ficha, mais fácil é aumentar o preço e mais parece que o projeto está “se tornando valioso”.

Projetos falsos de criptomoeda não são necessariamente fáceis de identificar. A outra parte geralmente não diz diretamente “Este ficha definitivamente vai disparar, por favor, invista todos os seus fundos”. Na maioria das vezes, os sinais de risco estão ocultos em promessas exageradas, informações vagas e marketing excessivo.

Os influenciadores no espaço das criptomoedas não existem apenas no Instagram. influenciador, líderes de opinião da comunidade e até mesmo celebridades podem apoiar publicamente um projeto.

Mas estes endossos não são necessariamente completamente transparentes. A outra parte pode ter cobrado uma taxa de promoção ou já possuir o ficha relevante e espera levar mais pessoas a comprar através do apoio público. Em ambos os casos, tais recomendações não são necessariamente julgamentos neutros ou necessariamente do seu interesse.

Algo para lembrar: pergunte por quê primeiro. Se uma figura pública quase nunca prestou atenção ao mercado de criptografia antes, mas de repente recomenda um determinado projeto com frequência, você deve primeiro determinar se ela tem seu próprio lucro.

É natural que as equipes de projeto queiram que seus projetos de criptomoeda tenham sucesso, especialmente se detiverem uma grande quantidade de ficha ou participação. Portanto, tendem a promover ativamente projetos para atrair atenção e financiamento.

Mas perceba também que a equipe tem uma relação financeira direta com o sucesso ou fracasso do projeto, portanto suas afirmações podem não ser totalmente objetivas.

Uma coisa a lembrar: faça sua própria pesquisa. Se a equipe afirmar que o projeto criará valor significativo, verifique essas afirmações com fontes independentes de informações, como roteiros, white papers, dados na rede e Etherscan.

O Rug Pull é um dos pontos altos comuns no mundo criptográfico.

A palavra significa algo como "puxar o tapete debaixo dos pés". No cenário das criptomoedas, geralmente se refere a um projeto falso vendendo ficha ou NFT e prometendo um futuro brilhante.

À medida que mais e mais pessoas compram, a demanda aumenta, o preço do ficha sobe e o projeto parece cada vez mais valioso. Mas o problema é que o projeto pode não ter um plano de entrega real desde o início, e o idealizador está apenas aproveitando a popularidade do mercado para atrair recursos.

À medida que os investidores continuam a investir fundos, a procura e o preço do ficha podem subir simultaneamente. Neste ponto, o criador ou fundador do projeto pode vender a sua posição e lucrar com o preço mais elevado impulsionado pelo interesse público e pelo comportamento de compra.

Se os criadores do projecto não tivessem planos para cumprir as suas promessas, poderiam simplesmente desaparecer após venderem as suas participações. Os restantes investidores só podem deter um projeto ficha cujo valor caiu significativamente e até foi suspenso.

Um caso frequentemente discutido é o antigo esquema de saída do SushiSwap (SUSHI). Após o rápido aumento de preço do projeto, com o fundador anônimo, Chef Nomi, sacando US$ 14 milhões, o preço do SUSHI caiu de mais de US$ 9 para pouco mais de US$ 1 em menos de uma semana. Mais tarde, o chef Nomi devolveu os fundos após a reação da comunidade. Muitos tapetes puxados acabam em uma bagunça semelhante.

Resumindo, a natureza aberta do Web3 significa que quase qualquer pessoa pode fazer qualquer reclamação. Mesmo que o seu chave privada tenha sido devidamente protegido pelo UKey, você ainda precisa avaliar cuidadosamente a autenticidade do projeto, o histórico da equipe, o fluxo de financiamento e possíveis conflitos de interesse antes de participar do projeto.

Antes que alguém o convença a investir em um projeto, por mais entusiasmado que pareça, é recomendável realizar as seguintes verificações: