Il portafoglio hardware UKey è progettato per proteggere le tue risorse, ma ci sono alcuni rischi che nemmeno UKey non può prevenire. In questa sezione, tratteremo alcune delle tattiche di truffa più comuni in Web3 e spiegheremo a cosa dovresti prestare attenzione mentre navighi in questo spazio.

In Web3 chiunque può creare un progetto e iniziare a vendere token. Non esistono controlli sui precedenti aziendali, né autorità di regolamentazione e nessun codice di condotta universale per i progetti crittografici.

Ancora più importante, le transazioni blockchain sono irreversibili e non esiste un’autorità centrale per correggere gli errori. Se prendi la decisione sbagliata, di solito non c'è modo di recuperare la tua criptovaluta. Una volta perso, è perduto. Ecco perché è così importante comprendere i diversi tipi di truffe in Web3 e imparare a identificarli prima di diventarne vittima.

Uno schema di pump-and-dump non è una novità: esiste da quando esiste il commercio stesso.

Quando un prodotto o un'idea imprenditoriale viene “presentata”, significa che qualcuno lo sta promuovendo a proprio vantaggio. Ad esempio, potrebbero dirti che un progetto è “un’opportunità irripetibile” o dire che devi “acquistare ora prima che sia troppo tardi”, facendolo sembrare un investimento eccezionale. In realtà, potrebbe non essere affatto una buona opportunità e l’unica persona che potrebbe trarre profitto dal tuo investimento è il truffatore.

Nel mondo aperto delle criptovalute, chiunque può lanciare un progetto e chiedere investimenti, motivo per cui i progetti falsi sono così comuni.

La promozione di una criptovaluta può assumere forme diverse.

In entrambi i casi, l’obiettivo è lo stesso: generare clamore in modo che le persone ignare possano investire.

Anche una piccola quantità di pubblicità può avere un effetto significativo. Più persone acquistano, maggiore è la domanda per il token, più alto è il prezzo e più prezioso sembra diventare il progetto.

Le truffe sulle criptovalute non sono sempre facili da riconoscere. Potresti non sentire qualcuno dire direttamente: "Questo token è fantastico: investi tutto adesso". Invece, i segnali d’allarme sono spesso più subdoli.

Non tutti gli influencer si trovano su Instagram. Nel settore delle criptovalute, figure influenti, comprese le celebrità, possono sostenere pubblicamente un progetto.

Tuttavia, le celebrità non sono sempre trasparenti. Potrebbero essere pagati per promuovere il progetto o potrebbero avere un proprio interesse finanziario in esso. In entrambi i casi, la loro raccomandazione non è neutrale ed è improbabile che sia fatta nel tuo migliore interesse.

Qual è la lezione? Chiedi sempre perché. Se un personaggio pubblico inizia improvvisamente a promuovere una criptovaluta nonostante non abbia mostrato alcun interesse per il mercato, ci sono buone probabilità che lo faccia a proprio vantaggio, non a tuo vantaggio.

È naturale che il team dietro un progetto di criptovaluta voglia che abbia successo, soprattutto se ne detiene una grossa partecipazione. Per questo motivo, è probabile che lo commercializzino in modo aggressivo per attirare attenzione e investimenti.

Ma tieni presente che il team ha un interesse finanziario diretto nel successo del progetto, quindi è improbabile che le loro affermazioni siano del tutto obiettive.

Qual è la lezione? Fai le tue ricerche. Se il team afferma che il progetto fornirà un valore maggiore, confronta tali affermazioni con la roadmap, il whitepaper e fonti indipendenti come Etherscan.

Un’altra truffa comune nel mondo delle criptovalute è il rugpull.

Il termine descrive esattamente cosa succede: qualcuno toglie il terreno sotto gli investitori. Nelle criptovalute, un rugpull di solito implica un progetto falso che vende token o NFT promettendo un futuro forte.

Man mano che sempre più persone partecipano al progetto, la domanda aumenta, i prezzi simbolici aumentano e il valore apparente del progetto cresce. Il problema è che il progetto non è mai stato autentico fin dall’inizio, e i suoi creatori lo sanno quando prendono i soldi degli investitori.

Dopo che tu e altri investitori investite nel progetto, la domanda e i prezzi simbolici aumentano. A quel punto, il creatore o il fondatore vende le proprie partecipazioni, approfittando del valore gonfiato creato dall’interesse pubblico e dall’attività di acquisto.

I creatori del progetto non hanno mai avuto intenzione di restare e mantenere le loro promesse. Una volta vendute le loro partecipazioni, scompaiono. Agli investitori vengono quindi lasciati i token di un progetto che è effettivamente crollato.

Un esempio ben noto è la cosiddetta truffa di uscita SushiSwap (SUSHI). Il progetto subì un forte aumento di prezzo e il suo fondatore anonimo, lo chef Nomi, incassò rapidamente 14 milioni di dollari. Di conseguenza, il prezzo del SUSHI è sceso da oltre 9 dollari a poco più di 1 dollaro in meno di una settimana. Dopo la forte reazione della comunità, lo chef Nomi ha successivamente restituito i fondi. Molti pullpull finiscono in questo tipo di caos.

In breve, l’apertura del Web3 lo rende un ambiente in cui quasi chiunque può avanzare qualsiasi pretesa. Anche se le tue chiavi private sono completamente protette da UKey, devi comunque valutare attentamente ogni progetto prima di essere coinvolto.

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