UKey portafoglio hardware può aiutarti a proteggere chiave privata e le tue risorse, ma non può sostituire il tuo giudizio su progetti, collegamenti, messaggi e opportunità di investimento. In un ambiente Web3, alcuni rischi derivano dal packaging dei progetti, dal bootstrap sociale e da hype di mercato. Questo articolo introdurrà diversi tipi comuni di Web3 truffa e spiegherà a cosa prestare attenzione prima di partecipare al progetto o acquistare gettone.

In Web3 chiunque può creare un progetto e iniziare a vendere gettone. Molti progetti non sono stati sottoposti a controlli dei precedenti aziendali e mancano di processi normativi unificati e codici di condotta del settore.

Allo stesso tempo, le transazioni blockchain sono generalmente irreversibili e non esiste un'organizzazione centralizzata che possa aiutarti a annullare le operazioni sbagliate. Se trasferisci fondi all'indirizzo sbagliato, partecipi a progetto falso o acquisti gettone ad alto rischio con informazioni insufficienti, spesso è difficile recuperare i fondi. Pertanto, è importante comprendere i trucchi comuni e imparare a identificare i rischi in anticipo.

Pump and Dump non è una tecnica unica nel mondo delle criptovalute, è vecchia quasi quanto il mercato commerciale.

Quando un prodotto, un progetto o un'idea imprenditoriale viene "venduto" a caro prezzo, la persona che sta dietro ad esso potrebbe creare buzz a proprio vantaggio. Ad esempio, potrebbero affermare che un progetto è “un’opportunità irripetibile” o ribadire che “è troppo tardi per acquistarlo adesso” per farlo sembrare un investimento da non perdere. In realtà, tali opportunità potrebbero non essere affidabili e coloro che traggono realmente profitto sono spesso coloro che pianificano in anticipo e promuovono la popolarità.

Il mercato delle criptovalute è molto aperto e chiunque può lanciare un progetto e attirare fondi, questo è uno dei motivi per cui progetto falso appare frequentemente.

La promozione di progetti di criptovaluta può presentarsi in molte forme.

L’obiettivo comune di queste pratiche è generare abbastanza attenzione da indurre le persone prive di informazioni a investire denaro.

Anche se la popolarità non è grande, potrebbe influenzare in modo significativo il mercato. Più persone acquistano, maggiore è la domanda per gettone, più facile sarà aumentare il prezzo e più sembra che il progetto stia "acquisendo valore".

I progetti di criptovaluta falsi non sono necessariamente facili da identificare. L'altra parte di solito non dice direttamente "Questo gettone salirà sicuramente alle stelle, per favore investi tutti i tuoi fondi." Nella maggior parte dei casi, i segnali di rischio si nascondono in promesse esagerate, informazioni vaghe e marketing eccessivo.

Gli influencer nello spazio delle criptovalute non esistono solo su Instagram. influencer, opinion leader della comunità e persino celebrità possono sostenere pubblicamente un progetto.

Ma queste approvazioni non sono necessariamente del tutto trasparenti. L'altra parte potrebbe aver addebitato una commissione di promozione o potrebbe già detenere il relativo gettone e spera di spingere più persone ad acquistare attraverso il sostegno pubblico. In entrambi i casi, tali raccomandazioni non rappresentano necessariamente giudizi neutrali o necessariamente nel tuo interesse.

Qualcosa da ricordare: chiedi prima perché. Se un personaggio pubblico non ha quasi mai prestato attenzione al mercato delle criptovalute prima, ma all'improvviso consiglia spesso un determinato progetto, dovresti prima determinare se ha un obiettivo di profitto.

È naturale che i team di progetto desiderino che i loro progetti di criptovaluta abbiano successo, soprattutto se detengono una grande quantità di gettone o stake. Pertanto, tendono a promuovere attivamente progetti per attirare attenzione e finanziamenti.

Ma renditi conto anche che il team ha un rapporto finanziario diretto con il successo o il fallimento del progetto, quindi le loro dichiarazioni potrebbero non essere del tutto obiettive.

Una cosa da ricordare: fai le tue ricerche. Se il team afferma che il progetto creerà un valore significativo, confronta queste affermazioni con fonti di informazione indipendenti come roadmap, white paper, dati sulla catena ed Etherscan.

Il Rug Pull è uno dei massimi comuni nel mondo delle criptovalute.

La parola significa qualcosa come "togliersi il tappeto da sotto i piedi". Nella scena delle criptovalute, di solito si riferisce a un progetto falso che vende gettone o NFT e promette un futuro luminoso.

Man mano che sempre più persone acquistano, la domanda aumenta, il prezzo di gettone aumenta e il progetto sembra sempre più prezioso. Ma il problema è che il progetto potrebbe non avere un vero e proprio piano di consegna fin dall’inizio, e il creatore sta semplicemente approfittando della popolarità del mercato per attirare fondi.

Man mano che gli investitori continuano a investire fondi, la domanda e il prezzo di gettone potrebbero aumentare contemporaneamente. A questo punto, l’ideatore o il fondatore del progetto può vendere la sua posizione e trarre profitto dal prezzo più alto determinato dall’interesse pubblico e dal comportamento di acquisto.

Se i creatori del progetto non avessero intenzione di mantenere le loro promesse, potrebbero semplicemente scomparire dopo aver venduto le loro partecipazioni. I restanti investitori possono detenere solo il progetto gettone il cui valore è diminuito notevolmente ed è stato addirittura sospeso.

Un caso spesso discusso è il primo schema di uscita di SushiSwap (SUSHI). Dopo il rapido aumento del prezzo del progetto, con l'anonimo fondatore Chef Nomi che ha incassato 14 milioni di dollari, il prezzo del SUSHI è sceso da oltre 9 dollari a poco più di 1 dollaro in meno di una settimana. Lo chef Nomi ha successivamente restituito i fondi dopo la reazione negativa della comunità. Molti Rug Pull finiscono in un pasticcio simile.

In breve, la natura aperta di Web3 significa che quasi chiunque può avanzare qualsiasi pretesa. Anche se il tuo chiave privata è stato adeguatamente protetto da UKey, devi comunque valutare attentamente l'autenticità del progetto, il background del team, il flusso di finanziamenti e i potenziali conflitti di interessi prima di partecipare al progetto.

Prima che qualcuno ti convinca a investire in un progetto, non importa quanto sembri entusiasta, è consigliabile completare i seguenti controlli: