UKey dompet perangkat keras dapat membantu Anda melindungi kunci pribadi dan aset, namun hal ini tidak dapat menggantikan penilaian Anda terhadap proyek, tautan, pesan, dan peluang investasi. Dalam lingkungan Web3, beberapa risiko berasal dari pengemasan proyek, bootstrapping sosial, dan hype pasar. Artikel ini akan memperkenalkan beberapa tipe umum Web3 penipuan dan menjelaskan apa yang harus diperhatikan sebelum berpartisipasi dalam proyek atau membeli tanda.

Di Web3, siapa pun dapat membuat proyek dan mulai menjual tanda. Banyak proyek yang belum menjalani pemeriksaan latar belakang bisnis dan tidak memiliki proses regulasi dan kode etik industri yang terpadu.

Pada saat yang sama, transaksi blockchain biasanya tidak dapat diubah, dan tidak ada organisasi terpusat yang dapat membantu Anda membatalkan operasi yang salah. Jika Anda mentransfer dana ke alamat yang salah, berpartisipasi dalam proyek palsu, atau membeli tanda berisiko tinggi dengan informasi yang tidak memadai, seringkali sulit untuk memulihkan dana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami trik umum dan belajar mengidentifikasi risiko sebelumnya.

Pump and Dump bukanlah teknik yang unik di dunia mata uang kripto, teknik ini hampir setua pasar perdagangan.

Ketika sebuah produk, proyek, atau ide bisnis "dijual" dengan keras, orang di baliknya mungkin menciptakan gebrakan demi keuntungan mereka sendiri. Misalnya, mereka mungkin mengklaim bahwa sebuah proyek adalah “peluang sekali seumur hidup” atau menegaskan kembali bahwa “sudah terlambat untuk membeli sekarang” agar terlihat seperti investasi yang tidak boleh dilewatkan. Pada kenyataannya, peluang tersebut mungkin tidak dapat diandalkan, dan pihak yang benar-benar mendapatkan keuntungan sering kali adalah mereka yang membuat rencana ke depan dan mempromosikan popularitas.

Pasar mata uang kripto sangat terbuka dan siapa pun dapat meluncurkan proyek dan menarik dana, itulah salah satu alasan mengapa proyek palsu sering muncul.

Promosi proyek mata uang kripto dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

Tujuan umum dari praktik-praktik ini adalah untuk menghasilkan perhatian yang cukup agar orang-orang yang kekurangan informasi mau menginvestasikan uangnya.

Sekalipun popularitasnya tidak besar, hal itu dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Semakin banyak orang yang membeli, semakin tinggi permintaan untuk tanda, semakin mudah untuk menaikkan harga, dan semakin proyek tersebut terlihat "menjadi berharga".

Proyek mata uang kripto palsu belum tentu mudah diidentifikasi. Pihak lain biasanya tidak langsung mengatakan "tanda ini pasti akan meroket, silakan investasikan seluruh dana Anda." Seringkali, sinyal risiko tersembunyi dalam janji-janji yang berlebihan, informasi yang tidak jelas, dan pemasaran yang berlebihan.

Influencer di dunia cryptocurrency tidak hanya ada di Instagram. influencer, pemimpin opini komunitas, dan bahkan selebriti mungkin secara terbuka mendukung suatu proyek.

Namun dukungan ini belum tentu sepenuhnya transparan. Pihak lain mungkin telah mengenakan biaya promosi, atau mungkin sudah memiliki tanda yang relevan, dan berharap dapat mendorong lebih banyak orang untuk membeli melalui dukungan publik. Apa pun kasusnya, rekomendasi tersebut belum tentu merupakan penilaian netral atau sesuai dengan kepentingan Anda.

Sesuatu yang perlu diingat: tanyakan alasannya terlebih dahulu. Jika seorang figur publik hampir tidak pernah memperhatikan pasar kripto sebelumnya, namun tiba-tiba sering merekomendasikan proyek tertentu, Anda sebaiknya menentukan terlebih dahulu apakah ia memiliki motif keuntungannya sendiri.

Wajar jika tim proyek ingin proyek mata uang kripto mereka berhasil, terutama jika mereka memiliki tanda atau saham dalam jumlah besar. Oleh karena itu, mereka cenderung aktif mempromosikan proyek untuk menarik perhatian dan pendanaan.

Namun sadari juga bahwa tim mempunyai hubungan finansial langsung dengan keberhasilan atau kegagalan proyek, sehingga pernyataan mereka mungkin tidak sepenuhnya objektif.

Satu hal yang perlu diingat: lakukan riset Anda sendiri. Jika tim mengklaim bahwa proyek tersebut akan menciptakan nilai yang signifikan, periksa kembali klaim tersebut dengan sumber informasi independen seperti peta jalan, kertas putih, data dalam rantai, dan Etherscan.

Rug Pull adalah salah satu hal tertinggi yang umum terjadi di dunia kripto.

Kata itu memiliki arti seperti "menarik permadani dari bawah kakimu". Dalam dunia cryptocurrency, biasanya mengacu pada proyek palsu yang menjual tanda atau NFT dan menjanjikan masa depan yang cerah.

Karena semakin banyak orang yang membeli, permintaan meningkat, harga tanda terdongkrak, dan proyek terlihat semakin berharga. Namun masalahnya adalah proyek tersebut mungkin tidak memiliki rencana pengiriman yang sebenarnya sejak awal, dan pembuatnya hanya memanfaatkan popularitas pasar untuk menarik dana.

Ketika investor terus menginvestasikan dananya, permintaan dan harga tanda mungkin naik secara bersamaan. Pada titik ini, pembuat atau pendiri proyek dapat menjual posisinya dan mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih tinggi yang didorong oleh minat masyarakat dan perilaku pembelian.

Jika pembuat proyek tidak mempunyai rencana untuk menepati janjinya, mereka bisa saja menghilang setelah menjual kepemilikannya. Investor yang tersisa hanya dapat memegang proyek tanda yang nilainya telah turun secara signifikan dan bahkan telah ditangguhkan.

Kasus yang sering dibahas adalah skema keluar awal SushiSwap (SUSHI). Setelah kenaikan harga proyek yang pesat, dengan pendiri anonim Chef Nomi menguangkan $14 juta, harga SUSHI turun dari lebih dari $9 menjadi lebih dari $1 dalam waktu kurang dari seminggu. Chef Nomi kemudian mengembalikan dana tersebut setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat. Banyak Tarikan Permadani yang berakhir dengan kekacauan serupa.

Singkatnya, sifat Web3 yang terbuka berarti hampir semua orang dapat membuat klaim apa pun. Meskipun kunci pribadi Anda telah dilindungi dengan baik oleh UKey, Anda tetap perlu mengevaluasi dengan cermat keaslian proyek, latar belakang tim, aliran pendanaan, dan potensi konflik kepentingan sebelum berpartisipasi dalam proyek.

Sebelum ada orang yang meyakinkan Anda untuk berinvestasi dalam suatu proyek, tidak peduli seberapa antusiasnya mereka terdengar, disarankan untuk menyelesaikan pemeriksaan berikut: