تم تصميم محفظة أجهزة UKey لحماية أصولك، ولكن هناك بعض المخاطر التي لا يمكن حتى لـ UKey منعها. في هذا القسم، سنغطي بعض أساليب الاحتيال الأكثر شيوعًا في Web3 ونشرح ما يجب عليك مراقبته أثناء التنقل في هذه المساحة.

في Web3، يمكن لأي شخص إنشاء مشروع والبدء في بيع الرموز المميزة. لا توجد فحوصات لخلفية الأعمال، ولا توجد سلطات تنظيمية، ولا توجد قواعد سلوك عالمية لمشاريع العملات المشفرة.

والأهم من ذلك، أن معاملات blockchain لا رجعة فيها، ولا توجد سلطة مركزية لتصحيح الأخطاء. إذا اتخذت قرارًا خاطئًا، فلا توجد عادةً طريقة لاستعادة العملات المشفرة الخاصة بك. بمجرد فقدانه، يتم فقدانه. ولهذا السبب من المهم جدًا فهم الأنواع المختلفة لعمليات الاحتيال في Web3 ومعرفة كيفية التعرف عليها قبل أن تصبح ضحية.

إن مخطط الضخ والتفريغ ليس بالأمر الجديد، فهو موجود منذ فترة التداول نفسه.

عندما يتم "طرح" منتج أو فكرة عمل، فهذا يعني أن شخصًا ما يروج لها لمصلحته الخاصة. على سبيل المثال، قد يخبرونك أن المشروع هو "فرصة تأتي مرة واحدة في العمر" أو يقولون أنك بحاجة إلى "الشراء الآن قبل فوات الأوان"، مما يجعل الأمر يبدو كاستثمار استثنائي. في الواقع، قد لا تكون فرصة جيدة على الإطلاق، والشخص الوحيد الذي من المحتمل أن يستفيد من استثمارك هو المحتال.

في عالم العملات المشفرة المفتوح، يمكن لأي شخص إطلاق مشروع وطلب الاستثمار، ولهذا السبب تشيع المشاريع المزيفة.

يمكن أن يتخذ الترويج للعملة المشفرة أشكالًا مختلفة.

وفي كلتا الحالتين، فإن الهدف هو نفسه: توليد الضجيج حتى يستثمر الناس المطمئنون.

حتى كمية صغيرة من الضجيج يمكن أن يكون لها تأثير كبير. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يشترون، زاد الطلب على الرمز، وكلما ارتفع السعر، وكلما أصبح المشروع أكثر قيمة.

ليس من السهل دائمًا التعرف على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. قد لا تسمع شخصًا يقول بشكل مباشر: "هذا الرمز المميز رائع، استثمر كل شيء الآن." وبدلا من ذلك، غالبا ما تكون العلامات التحذيرية أكثر دقة.

لا يتم العثور على جميع المؤثرين على Instagram. في مجال العملات المشفرة، قد تدعم الشخصيات المؤثرة – بما في ذلك المشاهير – المشروع علنًا.

ومع ذلك، المشاهير ليسوا دائما شفافين. قد يتم الدفع لهم مقابل الترويج للمشروع، أو قد يكون لديهم مصلحة مالية خاصة بهم فيه. وفي كلتا الحالتين، فإن توصيتهم ليست محايدة ومن غير المرجح أن تكون في مصلحتك.

ما هو الدرس؟ اسأل دائما لماذا. إذا بدأت شخصية عامة فجأة في الترويج لعملة مشفرة على الرغم من عدم إظهار أي اهتمام سابق بالسوق، فهناك احتمال كبير أن يفعلوا ذلك لمصلحتهم الخاصة، وليس لمصلحتك.

من الطبيعي أن يرغب الفريق الذي يقف وراء مشروع العملة المشفرة في نجاحه، خاصة إذا كان يمتلك حصة كبيرة فيه. ولهذا السبب، من المرجح أن يقوموا بتسويقه بقوة لجذب الاهتمام والاستثمار.

لكن ضع في اعتبارك أن الفريق لديه مصلحة مالية مباشرة في نجاح المشروع، لذلك من غير المرجح أن تكون ادعاءاتهم موضوعية تمامًا.

ما هو الدرس؟ قم بالبحث الخاص بك. إذا ادعى الفريق أن المشروع سيقدم قيمة كبيرة، فقارن هذه المطالبات بخريطة الطريق والمستند التقني والمصادر المستقلة مثل Etherscan.

هناك عملية احتيال شائعة أخرى في عالم العملات المشفرة وهي rugpull.

يصف هذا المصطلح بالضبط ما يحدث: يقوم شخص ما بسحب البساط من تحت أقدام المستثمرين. في العملات المشفرة، عادةً ما تتضمن عملية السحب مشروعًا مزيفًا يبيع الرموز المميزة أو NFTs مع الوعد بمستقبل قوي.

ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يشتركون في المشروع، يزداد الطلب وترتفع أسعار التوكنات وتنمو القيمة الظاهرة للمشروع. المشكلة هي أن المشروع لم يكن حقيقيًا على الإطلاق في البداية، ويدرك مبدعوه ذلك عندما يأخذون أموال المستثمرين.

بعد أن تقوم أنت والمستثمرون الآخرون باستثمار الأموال في المشروع، ترتفع أسعار الطلب والرموز. عند هذه النقطة، يقوم المنشئ أو المؤسس ببيع ممتلكاته الخاصة، مستفيدًا من القيمة المتضخمة الناتجة عن المصلحة العامة ونشاط الشراء.

لم يكن منشئو المشروع يعتزمون أبدًا البقاء والوفاء بوعودهم. بمجرد بيع ممتلكاتهم، يختفون. يُترك المستثمرون بعد ذلك وهم يحملون الرموز المميزة لمشروع انهار فعليًا.

أحد الأمثلة المعروفة هو ما يسمى بعملية احتيال الخروج SushiSwap (SUSHI). شهد المشروع ارتفاعًا حادًا في السعر، وسرعان ما حصل مؤسسه المجهول، الشيف نومي، على 14 مليون دولار. ونتيجة لذلك، انخفض سعر سوشي من أكثر من 9 دولارات إلى ما يزيد قليلاً عن دولار واحد في أقل من أسبوع. وبعد رد فعل عنيف من المجتمع، أعاد الشيف نومي الأموال لاحقًا. تنتهي العديد من عمليات البساط في هذا النوع من الفوضى.

باختصار، إن انفتاح Web3 يجعله بيئة يمكن لأي شخص تقريبًا تقديم أي ادعاء فيها تقريبًا. حتى لو كانت مفاتيحك الخاصة محمية بالكامل بواسطة UKey، فلا تزال بحاجة إلى تقييم كل مشروع بعناية قبل المشاركة.

قبل أن تسمح لأي شخص بإقناعك بالاستثمار في مشروع ما – بغض النظر عن مدى حماسه – تأكد من القيام بما يلي: